本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2021年11月20日，根據債權人申請，河南省信陽市中級人民法院（以下簡稱“信陽中院”）裁定受理河南華英農業發展股份有限公司（以下簡稱“華英農業”或“公司”）重整，并指定北京市金杜（深圳）律師事務所和中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）河南分所擔任管理人，負責重整期間的相關工作。

　　2021年11月24日，公司收到管理人發來的《河南華英農業發展股份有限公司關于公開招募和遴選重整投資人的通知》稱，為順利推進華英農業重整工作及提高重整效率，保障華英農業重整成功，實現公司運營價值最大化，管理人依照《中華人民共和國企業破產法》及相關法律規定公開招募和遴選重整投資人，并就招募和遴選事項公告如下：

　　一、公司概況

　　華英農業（證券簡稱：*ST華英，股票代碼為002321），系國內首家鴨行業上市公司，公司注冊地為河南省潢川縣，公司總股本為534,291,100股，法定代表人為曹家富，實際控制人為潢川縣財政局。

　　經過30年的發展，華英農業目前已成為一家以鴨為主、全產業鏈的食品加工企業和以出口為主的外向型企業，已經建立了集祖代種鴨、父母代種鴨/雞的養殖與孵化、商品代鴨/雞的養殖、禽類產品及其制品的加工與銷售、飼料生產與銷售的一體化業務模式。華英農業是國家農業產業化重點龍頭企業，國家扶貧重點龍頭企業，在國內外擁有較高的知名度和影響力，代表了國內鴨肉出口的最高水平。

　?。ㄒ唬┊a品層面

　　公司一直視產品安全為公司的生命線，在飼料生產、養殖、屠宰和熟食加工各環節執行嚴格的質量檢測與控制標準，并通過了ISO9000、HACCP和GAP等多項國際認證，取得日本、韓國、加拿大衛生注冊資格，可向上述國家出口熟食鴨肉和雞肉制品，并具備向香港、歐盟、中亞、非洲等地區出口凍鴨及熟食制品的資格。

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　　經過多年的市場開拓，公司已建成覆蓋河南全省及華東、華中、華南、中國香港以及日本、韓國等地區和國家的立體銷售網絡，河南雙匯、全聚德(8.970, 0.02, 0.22%)、肯德基、煌上煌(14.360, -0.20, -1.37%)等食品銷售企業已成為公司的穩定客戶；此外，公司具有自營出口權，已經建立了一支富有國際貿易經驗的外銷隊伍，與國外客戶保持著良好的貿易合作關系。2020年，公司出口的鴨產品占日韓等國鴨產品市場份額的50%以上。

　　二、招募目的

　　本次招募重整投資人的目的在于推進和完成華英農業的重整工作，由投資人提供資金、管理、產業等支持，全面優化債務人的資產結構、債務結構和股本結構；有效整合產業資源，實現產業轉型升級；最終打造股權結構合理、治理結構完善、資產質量優良、具備持續經營能力和盈利能力的公司。

　　三、招募須知與條件

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　　1.本公告內容對全體報名者同等適用。

　　2.本次重整投資人招募不安排盡職調查，華英農業作為一家上市公司，其相關信息以公告內容為準。

　　3.本公告不構成要約，不具有重整投資協議的約束效力。

　?。ǘ┲卣顿Y人條件

　　為實現對華英農業未來發展的持續支持，華英農業重整投資人應當滿足的基本條件如下：

　　1.重整投資人應當是依法設立并有效存續的企業法人或非法人組織，且未被列入失信被執行人名單。

　　2.本次重整投資人的招募不限行業，但重整投資人或其出資方從事家禽養殖或其上下游行業、與華英農業具有產業協同性的，在同等條件下優先考慮。

　　3.重整投資人或其出資方應擁有足夠的資金實力進行重整投資，并根據需要出具不低于其擬投資總額度的資信證明或其他履約能力證明。

　　4.重整投資方案符合市場化、法治化要求，債務清償方案能夠最大程度的保護中小股東、債權人、職工等各主體合法權益。

　　5.在重整投資方案中，能夠對華英農業未來恢復持續經營和盈利能力出具切實可行的經營方案并提供一定融資支持。

　　6.華英農業于2021年11月1日發布《關于公司股票被疊加實施其他風險警示的公告》（公告編號：2021-070），經自查，公司控股股東河南省潢川華英禽業總公司在2019年度以公司名義開展融資行為，實質上構成對上市公司非經營性資金占用，截至2021年10月20日占用余額為8,983.37萬元，占公司最近一期經審計凈資產的4.48%。在重整投資方案中，重整投資人需要就公司存在的前述資金占用問題出具切實可行、符合監管機構要求的解決方案。

　　7.在重整投資方案中，針對華英農業現有涉及退市風險的事項，出具切實可行的化解方案，鞏固華英農業上市主體地位。

　　8.重整投資人應當符合監管機構等要求的其他相關條件。

　　四、招募流程

　　（一）報名

　　1.報名時間

　　有意向報名者應在本公告發布之日起至2021年11月29日15：00前將報名材料紙質版（一式四份）提交至管理人指定地點，同時發送報名材料電子版至管理人郵箱。

　　2.報名地點及聯系人

　?。?）報名地點：河南省信陽市潢川縣產業集聚區禽類加工三廠院內

　　（2）電子郵箱：hynyglr@163.com

　　（3）聯系人：潘律師

　?。?）聯系電話：0376-3188895、16692838675

　　3.報名時需提交的材料

　?。?）報名意向書。

　?。?）報名者未被人民法院列入失信被執行人名單的證明材料或承諾書。

　?。?）企業法人或非法人組織應提供營業執照復印件、法定代表人或負責人身份證明文件、授權委托書原件。

　?。?）《重整投資方案》。

　　（5）企業法人或非法人組織報名參與重整投資人遴選的，應提交有權機關決議。

　　（6）同意對在參與本次投資人招募過程中知悉的華英農業情況予以保密并簽署保密協議。

　?。?）其他根據需要進一步提供的材料。

　　對上述報名材料應逐項加蓋報名者公章，如有意向報名，可以聯系管理人獲取報名材料指引，報名者未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權不予接收。

　　4.報名時需同步繳納100萬元報名費，支付至管理人銀行賬戶，未按照要求及時繳納報名費視為報名不成功。

　　若未被選為重整投資人的，則該筆報名費將于評選工作結束后7日內一次性全額退還（不計息）。若被選為重整投資人，在收到重整投資人確認通知書后，需根據管理人書面通知需另行繳納一定金額的投資保證金，報名費及投資保證金在重整計劃經信陽中院裁定批準后，可用于抵扣投資對價款。

　　（二）遴選方式

　　報名期限屆滿后，若僅有一名報名成功者，則管理人將通過商業談判的方式確定重整投資人；若有兩名及以上的報名成功者，則管理人將通過競爭性遴選的方式確定重整投資人。在確定重整投資人后，管理人將向其發送重整投資人確認通知書。

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　　重整投資人收到確認通知書后，應及時與管理人、華英農業簽訂《重整投資協議》。

　　五、重整投資人的權利與義務

　?。ㄒ唬┲卣顿Y人的權利

　　經過公開招募和遴選確定重整投資人后，重整投資人可參與公司重整計劃草案的討論和準備，管理人在向人民法院和債權人會議提交重整計劃草案之前，應征詢重整投資人意見。

　　（二）重整投資人的義務

　　經過公開招募和遴選確定重整投資人后，重整投資人應及時與管理人、華英農業簽署《重整投資協議》，并積極配合重整工作的進行。若重整投資人不愿意簽署《重整投資協議》或不配合重整工作進行的，管理人有權取消其重整投資人的資格并沒收其報名費及投資保證金，并重新公開招募和遴選公司的重整投資人。

　　六、其他事項

　　鑒于上海新增鼎資產管理有限公司與華英農業已于2021年6月16日簽署《重整投資意向協議》，根據協議約定，在依法確定重整投資人時，同等條件下，上海新增鼎資產管理有限公司具有優先投資權。

　　本公告由管理人編制，解釋權歸屬于管理人。管理人有權決定繼續、中止或終止重整投資人招募。

　　熱忱歡迎社會各界報名參與本重整投資項目。

　　特此公告。

　　河南華英農業發展股份有限公司董事會

　　二二一年十一月二十五日